洗钱过程包括（）。A处置阶段B培植阶段C融合阶段D秘密阶段E甩干阶段-新东方在线职业题库

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洗钱过程包括（）。

A
处置阶段
B
培植阶段
C
融合阶段
D
秘密阶段
E
甩干阶段

A,B,C

1.处置阶段

指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最终以被侦查到的阶段。

2.培植阶段

通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。

3.融合阶段

被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法。

多做几道

以证券市场为例，内幕交易危害具体体现在（）。

A
违反了证券市场的“公开、公平、公正”原则
B
侵犯了不特定广大投资者的合法权益
C
损害了上市公司的利益
D
扰乱了证券市场秩序
E
为客户提供优质服务

银行工作人员配合监管机构的监督，应当( )。

A
建立重大事项报告制度
B
向监管人员提供交通工具
C
按照要求提供监管机构需要的数据
D
若会影响本行声誉，应尽量通过各种方式婉拒监管
E
及时、如实、全面地提供资料信息

《商业银行合规风险管理指引》所称的法律法规与规范包括( )。

A
法律
B
行政法规
C
自律性组织的行业准则
D
国际惯例
E
职业操守

规范的现场检查包括（）。

A
检查准备
B
检查实施
C
检查报告
D
检查处理
E
检查档案整理

银行业从业人员应熟知向客户推荐的金融产品的相关内容，包括该产品的( )。

A
业务处理流程
B
特性
C
风险
D
法律关系
E
收益

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