内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失。此类事件可以不涉及内部人员一方，但包括性别／种族歧视事件。A正确B错误-新东方在线职业题库

内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失。此类事件可以不涉及内部人员一方，但包括性别／种族歧视事件。

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操作风险控制环境

内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失。此类事件至少涉及内部人员一方，但不包括歧视／差别待遇事件。

多做几道

效果评价是风险为本监管的落脚点，也是风险为本监管制度有效性的根本所在。

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银行风险监管指标设计以风险评估为核心，以风险管理部门为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。

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《有效银行监管的核心原则》是巴塞尔委员会在总结国际银行监管实践与经验的基础上，归纳提出的银行监管最佳做法，是有效银行监管的最低标准，而不是最高要求或规范性做法。

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现场检察是风险为本监管最为核心的步骤。

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风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于动态指标。

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