题目

以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责( )。

A

组织协调全国的反洗钱工作,负债反洗钱资金监测

B

监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C

对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

D

根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

金融法律制度

其他三项为中国人民银行的反洗钱职责。

多做几道

银行业金融机构应当至少每两年开展一次绿色信贷的全面评估工作,并向()报送自我评估报告。

A

中国银行业协会

B

中央银行

C

银行业监管机构

D

国务院监管机构

银行业监管机构组织开展(),应当充分考虑银行业金融机构面临的环境和社会风险,明确相关检查内容和要求。

A

现场检查

B

非现场监督

C

非现场检查

D

抽查

银行业监管机构对环境和社会风险突出的地区或银行业金融机构,应当开展(),并根据检查结果督促其整改。

A

现场检查

B

非现场监督

C

非现场检查

D

专项检查

金融消费者包括传统金融服务中的消费者和购买基金等新型金融产品或直接投资资本市场的()。

A

中小投资者

B

个人

C

事业单位

D

机构

()是指为满足个人和家庭需要,购买金融机构金融产品或接受金融服务的公民个人或单位。

A

投资顾问

B

个人投资者

C

金融消费者

D

机构投资者

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