根据金融犯罪的行为方式的不同,可以分为( )。
- A
诈骗型金融犯罪
- B
伪造型金融犯罪
- C
利用便利型金融犯罪
- D
规避型金融犯罪
- E
内部犯罪
根据金融犯罪的行为方式的不同,可以分为( )。
诈骗型金融犯罪
伪造型金融犯罪
利用便利型金融犯罪
规避型金融犯罪
内部犯罪
根据金融犯罪的行为方式的不同,可以分为诈骗型、伪造型、利用便利型、规避型。
多做几道
以证券市场为例,内幕交易危害具体体现在( )。
违反了证券市场的“公开、公平、公正”原则
侵犯了不特定广大投资者的合法权益
损害了上市公司的利益
扰乱了证券市场秩序
为客户提供优质服务
银行工作人员配合监管机构的监督,应当( )。
建立重大事项报告制度
向监管人员提供交通工具
按照要求提供监管机构需要的数据
若会影响本行声誉,应尽量通过各种方式婉拒监管
及时、如实、全面地提供资料信息
《商业银行合规风险管理指引》所称的法律法规与规范包括( )。
法律
行政法规
自律性组织的行业准则
国际惯例
职业操守
规范的现场检查包括( )。
检查准备
检查实施
检查报告
检查处理
检查档案整理
银行业从业人员应熟知向客户推荐的金融产品的相关内容,包括该产品的( )。
业务处理流程
特性
风险
法律关系
收益
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