初级银行从业
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职务侵占罪是指非国有的公司、企业或者其他单位的非国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的行为。( )

  • A

  • B

挪用资金罪,是指国有的公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的行为。

  • A

  • B

高利转贷罪的犯罪主体是特殊主体。( )

  • A

  • B

金融犯罪的特殊主体为银行或者其他金融机构。(  )

  • A

  • B

国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员在签订、履行合同过程中,因严重不负责任被诈骗,致使国家利益遭受重大损失的,属于职务犯罪。()

  • A

  • B

伪造、变造金融票证的行为包括( )。

  • A

    伪造、变造汇票、支票、本票

  • B

    伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证

  • C

    伪造、变造信用证或者附随的单据、文件

  • D

    伪造信用卡

  • E

    伪造、变造银行存单等其他银行结算凭证

任何一种犯罪的成立都必须具备( )方面的构成要件。

  • A

    犯罪事实

  • B

    犯罪主体

  • C

    犯罪客体

  • D

    犯罪主观方面

  • E

    犯罪客观方面

根据金融犯罪的行为方式的不同,可以分为( )。

  • A

    诈骗型金融犯罪

  • B

    伪造型金融犯罪

  • C

    利用便利型金融犯罪

  • D

    规避型金融犯罪

  • E

    内部犯罪

金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪客观方面的表现包括()。

  • A

    购买假币

  • B

    伪造货币

  • C

    以权谋私

  • D

    利用职务上的便利,以假币换取货币

  • E

    持有假币

已经着手实行犯罪,由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的,是犯罪未遂。

  • A

  • B