题目

下列情形属于信用卡诈骗罪的有( )。

  • A

    使用作废信用卡进行诈骗的

  • B

    非法持有他人信用卡进行诈骗的

  • C

    使用虚假的身份证明骗领信用卡的

  • D

    使用信用卡恶意透支的

  • E

    盗窃他人信用卡并使用的

A,B,C,D

信用卡诈骗罪客观上表现为使用伪造、变造的信用卡,或冒用他人信用卡,或者利用信用卡恶意透支,诈骗公私财物,数额较大的行为。包括:①使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡;②使用作废的信用卡进行诈骗;③冒用他人的信用卡进行诈骗;④使用信用卡进行恶意透支。E项,盗窃他人信用卡并使用的,以盗窃罪论处。

多做几道

以证券市场为例,内幕交易危害具体体现在( )。

  • A

    违反了证券市场的“公开、公平、公正”原则

  • B

    侵犯了不特定广大投资者的合法权益

  • C

    损害了上市公司的利益

  • D

    扰乱了证券市场秩序

  • E

    为客户提供优质服务

银行工作人员配合监管机构的监督,应当( )。

  • A

    建立重大事项报告制度

  • B

    向监管人员提供交通工具

  • C

    按照要求提供监管机构需要的数据

  • D

    若会影响本行声誉,应尽量通过各种方式婉拒监管

  • E

    及时、如实、全面地提供资料信息

《商业银行合规风险管理指引》所称的法律法规与规范包括( )。

  • A

    法律

  • B

    行政法规

  • C

    自律性组织的行业准则

  • D

    国际惯例

  • E

    职业操守

规范的现场检查包括(  )。

  • A

    检查准备

  • B

    检查实施

  • C

    检查报告

  • D

    检查处理

  • E

    检查档案整理

银行业从业人员应熟知向客户推荐的金融产品的相关内容,包括该产品的( )。

  • A

    业务处理流程

  • B

    特性

  • C

    风险

  • D

    法律关系

  • E

    收益

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