快速查题-银行从业试题
银行从业
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根据我国现行法律规定，冻结单位存款的期限最长不得超过（ ）。
《中华人民共和国反洗钱法》与（）年1月1日起施行。
就反洗钱有关规定，银行业从业人员最需关注的是（ ）。
《商业银行法》中“对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过百分之十”的规定，其基本意图是（ ）。
下列关于司法机关到银行查询单位存款的表述中，正确的是（）。
根据有关规定，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构——中国反洗钱监测分析中心是由（）设立的。
金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
国际通行的信用“6C”标准原则包括( )。
银行信贷业务人员对提出贷款需求的客户进行前期调查的目的有( )。
当流动资金贷款为票据贴现时，借款人出具的票据可以是( )。
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