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下列各项中，不属于洗钱罪的上游犯罪的是（）。

A
破坏金融管理秩序罪
B
走私犯罪
C
贪污贿赂犯罪
D
持有、使用假币罪

下列属于洗钱的常见方式的有（）。

A
借用金融机构
B
藏身于保密天堂
C
使用空壳公司
D
伪造商业票据
E
走私

集资诈骗犯罪区别于非法集资等行为的特征是（）。

A
用高端金融工具
B
集资人不具有资格
C
集资总量大
D
具有非法占有他人财产的目的

下列关于银行业相关职务犯罪的犯罪主体的说法，错误的是（）。

A
职务侵占罪的犯罪主体是国家工作人员或者受国有单位委派管理、经营国有财产的人员
B
挪用资金罪的犯罪主体是非国有公司、企业或者其他单位的非国家工作人员
C
非国家工作人员受贿罪的犯罪主体是非国有的公司、企业或者其他单位的非国家工作人员
D
签订、履行合同失职被骗罪的犯罪主体是国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员

明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用，涉嫌构成（）。

A
金融凭证诈骗罪
B
伪造、变造金融票证罪
C
挪用资金罪
D
票据诈骗罪

下列人员中可能构成职务侵占罪的是（）。

A
国家机关工作人员
B
国有公司工作人员
C
某国有公司委派到某非国有公司的工作人员
D
非国有公司委派到国有公司的工作人员

下列关于非法吸收公众存款罪的说法，不正确的是（）。

A
侵犯的客体是国家的银行管理制度
B
主观方面是故意，并且不具有非法占有不特定对象资金的目的
C
自然人犯本罪数额巨大或有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金
D
单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照相关规定进行处罚

下列不属于票据诈骗罪客观方面表现的有（）。

A
明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用
B
签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物
C
使用伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单
D
明知是作废的收款凭证、汇款凭证及银行存单而使用
E
冒用他人的汇票、本票、支票

甲利用自动存款机，先后三次将手中的假人民币存入银行，数量高达20万余元，则他犯了（）。

A
以假币换取货币罪
B
私藏假币罪
C
持有、使用假币罪
D
购买假币罪

犯罪主体不能由单位构成的金融犯罪有（）。

A
贷款诈骗罪
B
信用证诈骗罪
C
票据诈骗罪
D
集资诈骗罪
E
信用卡诈骗罪