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快速查题-银行从业试题

银行业法律法规与综合能力

第一章经济基础知识

第二章金融基础知识

第三章金融市场

第四章银行体系

第五章负债业务

第六章资产业务

第七章中间业务

第八章理财业务

第九章银行管理基础

第十章公司治理、内部控制与合规管理

第十一章商业银行资产负债管理

第十二章资本管理

第十三章风险管理

第十四章银行基本法律法规

第十五章民事法律制度

第十六章商事法律制度

第十七章刑事法律制度

第十八章银行监管体制

第十九章银行自律与市场约束

业务创新与发展

银行监管目标、方法

行政法律制度

个人理财

个人贷款

公司信贷

风险管理

银行管理

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根据金融犯罪的行为方式的不同，可以分为（）。

A

诈骗型金融犯罪

B

伪造型金融犯罪

C

利用便利型金融犯罪

D

针对银行的犯罪

E

规避型金融犯罪

银行业金融犯罪中的金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的（）等银行结算凭证进行诈骗活动。

A

委托收款凭证

B

货币

C

汇款凭证

D

银行存单

E

信用证

票据诈骗罪在客观方面表现为（）。

A

明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用

B

明知是作废的汇票、本票、支票而使用

C

冒用他人的汇票、本票、支票

D

签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物

E

故意且具有非法占有目的

以下各项罪责中，单位不能成为本罪主体的是（）。

A

集资诈骗罪

B

贷款诈骗罪

C

信用证诈骗罪

D

信用卡诈骗罪

E

票据诈骗罪

犯罪的特征是（）。

A

人员复杂性

B

社会危害性

C

影响广泛性

D

刑事违法性

E

行政违法性

根据金融犯罪实施主体的不同，可以划分为（）。

A

针对银行犯罪

B

银行人员职务犯罪

C

外部犯罪

D

内部犯罪

E

伪造型金融犯罪

行为人出售、运输假币后又使用的，以（）处罚。

A

出售假币罪

B

运输假币罪

C

伪造假币罪

D

使用假币罪

E

购买假币罪

以下各罪项中本罪主体是特殊主体的是（）。

A

违法发放贷款罪

B

非法吸收公众存款罪

C

吸收客户资金不入账罪

D

非法出具金融票据罪

E

背信运用受托财产罪

危害货币管理罪主要包括（）。

A

金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪

B

持有、使用假币罪

C

非法吸收公众存款罪

D

高利贷转贷罪

E

吸收客户资金不入账罪

金融犯罪的对象包括（）。

A

社会公众

B

金融机构

C

信用证

D

货币

E

信用卡