快速查题-银行从业试题

银行业法律法规与综合能力

第一章经济基础知识

第二章金融基础知识

第三章金融市场

第四章银行体系

第五章负债业务

第六章资产业务

第七章中间业务

第八章理财业务

第九章银行管理基础

第十章公司治理、内部控制与合规管理

第十一章商业银行资产负债管理

第十二章资本管理

第十三章风险管理

第十四章银行基本法律法规

第十五章民事法律制度

第十六章商事法律制度

第十七章刑事法律制度

第十八章银行监管体制

第十九章银行自律与市场约束

业务创新与发展

银行监管目标、方法

行政法律制度

个人理财

个人贷款

公司信贷

风险管理

银行管理

筛选结果

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共找出191题

商业银行应当在公告的营业时间内营业，不得擅自停止营业或者缩短营业时间。

正确

错误

设立商业银行的注册资本应当是实缴资本。

正确

错误

对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经（）批准，可以申请司法机关予以冻结。

中国人民银行

地方政府

纪检部门

银行业监督管理机构负责人

监管人员到商业银行约见高级管理人员，要求其就业务活动和风险管理的重大事项进行说明，这种监管方式是（）。

市场准入

监管谈话

非现场监管

现场检查

以下说法中不正确的是（）。

商业银行不得向关系人发放信用贷款

商业银行不得向关系人发放担保贷款

关系人包括商业银行的董事，监事及其近亲属

关系人包括管理人员，信贷业务人员及其近亲属

我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的（）。

培植阶段

处置阶段

融合阶段

清洗阶段

以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责（）。

组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测

建立大额交易报告和可疑交易报告制度

对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。

监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

建立国家反洗钱数据库

发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

中国人民银行和银监会同时拥有对银行业金融机构的检查监督权，这会导致对银行业金融机构的双重检查和双重处罚。

正确

错误

在中华人民共和国境内设立的银行业金融机构都可依法面向公众吸收存款。

正确

错误