银行从业
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银监会的具体职责主要包括(  )。

A

制定并发布监管制度的职责

B

准入职责

C

非现场监管职责

D

现场检查职责

E

报告职责

被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征为(  )。

A

有严格的银行保密法

B

宽松的金融规则

C

自由的公司法

D

严格的公司保密法

E

政治上持中立态度

常见的洗钱方式包括(  )。

A

借用金融机构

B

伪造商业票据

C

利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D

通过证券和保险业洗钱

E

走私

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有(  )。

A

建立内部反洗钱机制及工作流程

B

及时报告大额和可疑交易

C

建立客户身份资料和交易记录

D

协助反洗钱调查

E

健全反洗钱内部控制制度

中国人民银行的职能是(  )。

A

制定货币政策

B

防范和化解金融风险

C

维护金融稳定

D

对银行业金融机构进行监管

E

执行货币政策

保密天堂较为典型的国家和地区有(  )。

A

瑞士

B

巴哈马

C

巴西

D

巴拿马

E

开曼

中国人民银行的职责有(  )。

A

发布与履行其职责有关的命令和规章

B

依法制定和执行货币政策

C

发行人民币,管理人民币流通

D

监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场

E

制定并发布监管制度的职责

根据《银行业监督管理法》,对问题银行业金融机构进行处置的方式主要有(  )。

A

接管

B

验收

C

促成重组

D

撤销

E

解散

审慎经营规则是银监会对银行业金融机构提出的核心经营目标,包括(  )。

A

风险管理

B

内部控制

C

资本充足率

D

资产质量

E

损失准备金

监事会对国有独资商业银行的(  )进行监督。

A

信贷资产质量

B

资产负债比例

C

国有资产保值增值

D

高级管理人员违反法律的行为

E

损害银行利益的行为