银行从业
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当商业银行已经或者可能发生信用危机,严重影响存款人利益时,可以对该银行实行接管的机构是(  )。

A

银监会

B

中国银行业协会

C

中国人民银行

D

其他商业银行

根据《中华人民共和国合同法》的规定,撤销权应自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起(  )内行使。

A

一年

B

二年

C

三年

D

五年

《中华人民共和国商业银行法》规定,商业银行贷款余额与存款余额的比例(  )。

A

不得低于25%

B

不得超过25%

C

不得低于75%

D

不得超过75%

就监督管理部分而言,第十届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《中国人民银行法修正案》修订的重点是(  )。

A

中国人民银行开始行使直接审批金融机构的职能

B

中国人民银行开始实行反洗钱的职能

C

中国人民银行将对银行业的监管职能划分出来,移交给银监会

D

中国人民银行开始行使检查监督权

公安机关因查处经济违法犯罪案件,需要向银行查询企业的存款资料时,应当出具(  )公安局签发的协助查询存款通知书。

A

省级(含)以上

B

市级(含)以上

C

县级(含)以上

D

镇级(含)以上

为了提高执行效率,《中国人民银行法》作出如下规定(  )。

A

国务院银行业监督管理机构应当自收到建议之日起十日内予以回复

B

中国人民银行经国务院批准,有权对银行业金融机构进行检查监督

C

中国人民银行要求银行业金融机构报送与银行经营管理有关的资料

D

国务院银行业监督管理机构应当自收到建议之日起三十日内予以回复

通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为是(  )。

A

走私

B

套现

C

洗钱

D

伪造商业票据

负责制定和执行货币政策,防范和化解金融风险,维护金融稳定的机构是(  )。

A

国务院

B

中国人民银行

C

银监会

D

银行业协会

被称为保密天堂的国家和地区一般不具有的特征是(  )。

A

有严格的公司保密法

B

有宽松的金融规则

C

有严格的银行保密法

D

有严格的开办公司法律限制

(  )是指监管人员直接深入到金融机构进行业务检查和风险判断。

A

现场检查

B

非现场检查

C

全面检查

D

临时检查