快速查题-银行从业试题

银行业法律法规与综合能力

第一章经济基础知识

第二章金融基础知识

第三章金融市场

第四章银行体系

第五章负债业务

第六章资产业务

第七章中间业务

第八章理财业务

第九章银行管理基础

第十章公司治理、内部控制与合规管理

第十一章商业银行资产负债管理

第十二章资本管理

第十三章风险管理

第十四章银行基本法律法规

第十五章民事法律制度

第十六章商事法律制度

第十七章刑事法律制度

第十八章银行监管体制

第十九章银行自律与市场约束

业务创新与发展

银行监管目标、方法

行政法律制度

个人理财

个人贷款

公司信贷

风险管理

银行管理

筛选结果

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共找出193题

银行或其他金融机构的工作人员与诈骗贷款的犯罪分子串通并为之提供诈骗贷款帮助的，既可能构成贷款诈骗罪的共犯，也可能构成职务侵占罪或贪污罪的共犯，关键区别在于（）。

主观方面是否是故意

是否采用虚构事实、隐瞒真相的方法

银行是否被骗

所侵犯的客体是否是贷款

金融机构的工作人员严重不负责任，造成大量外汇被骗购或者逃汇的，应以何种罪论处？（）。

逃汇罪

诈骗罪

扰乱金融秩序罪

签订、履行合同失职被骗罪

下列所列各项，不属于洗钱罪的是（）。

破坏金融管理秩序罪

走私犯罪

贪污贿赂犯罪

持有、使用假币罪

以下关于非法吸收公众存款罪的说法正确的是（）。

本罪侵犯的客体为国家对存款的管理制度

客观方面表现为非法、变相吸收公共存款，扰乱金融秩序的行为

本罪主体是一般主体，一般指单位

本罪主观方面为故意

单位犯罪时，只对单位判处罚金

王某按照某银行支付的业务印章自己制作了一个业务印章，并印刷了空白存单，然后制作了一张50万元的银行存单，并以此从另一家银行获得抵押贷款50万元。根据《刑法》的有关规定，王某的行为（）。

是伪造金融票证的行为

是合法的，因为自己在银行有抵押

是不合法的

属于金融诈骗行为

属于洗钱行为

根据《中华人民共和国刑法》的规定，下列行为中，属于行为人实施了利用信用证进行诈骗的行为有（）。

使用伪造、变造的信用证或附随的单据、文件

冒用他人的信用卡进行诈骗

使用作废的信用证

骗取信用证

使用信用卡进行恶意透支

根据《刑法》第192条、第199条规定，犯集资诈骗罪处罚包括（）。

数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金

数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金

数额特别巨大或者有其他严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或没收财产

数额特别巨大并且给国家和人民利益造成重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并没收财产

单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员，处5年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑

伪造、变造金融票证罪客观方面表现包括（）。

伪造、变造汇票、支票、本票

伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证

伪造、变造信用证或者附随的单据、文件

没有金融票证制作权的人，假冒他人名义，擅自制造外观上足以使一般人误认为是真实金融票证的假金融票证

有金融票证制作权的人，超越其制作权限，违背事实制造内容虚假的金融票证

金融诈骗罪中具体罪名的共同特征包括（）。

主观上均具有非法占有目的

实施虚构事实、隐瞒真相等欺骗行为

受骗者因被骗而作出行为人期待的财产处分行为

受骗者或者其他人（被害人）遭受财产损失

采取暴力手段实施

下列哪些行为触犯了非法吸收公众存款罪？（）

个人私设银行

企事业单位私设储蓄所

农村资金互助社吸收社员以外的公众存款

商业银行在客户存款时许诺先付利息

商业银行正常吸收存款