快速查题-银行从业试题

银行业法律法规与综合能力

第一章经济基础知识

第二章金融基础知识

第三章金融市场

第四章银行体系

第五章负债业务

第六章资产业务

第七章中间业务

第八章理财业务

第九章银行管理基础

第十章公司治理、内部控制与合规管理

第十一章商业银行资产负债管理

第十二章资本管理

第十三章风险管理

第十四章银行基本法律法规

第十五章民事法律制度

第十六章商事法律制度

第十七章刑事法律制度

第十八章银行监管体制

第十九章银行自律与市场约束

业务创新与发展

银行监管目标、方法

行政法律制度

个人理财

个人贷款

公司信贷

风险管理

银行管理

筛选结果

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共找出193题

下列只能由银行或金融机构工作人员构成的金融犯罪有（）。

票据诈骗罪

违规出具金融票证罪

伪造、变造金融票证罪

违法发放贷款罪

贷款诈骗罪

下列哪些犯罪必须以非法占有为目的？（）

贷款诈骗罪

信用证诈骗罪

集资诈骗罪

骗取贷款、票据承兑、金融票证罪

非法吸收公众存款罪

甲自己制作了某银行支行的业务印章，并印制了空白存单，然后制作了一张100万元的银行存单，并以此从另一家银行获得抵押贷款100万元。根据《刑法》的有关规定，下列说法正确的有（）。

这是伪造金融票证的行为

这是合法的，因为甲自己在银行有抵押

这种行为不构成犯罪

这是金融诈骗行为

这种行为属于一般民事纠纷，甲应当赔偿银行损失

下列关于对违法票据承兑、付款、保证罪的说法，正确的是（）。

本罪侵犯的客体是国家对票据的管理制度

承兑，是指汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为

保证，是指对已经存在的票据上的债务进行担保的票据行为

本罪主体是一般主体，为银行工作人员

本罪主观方面是故意

下列选项中属于挪用资金罪的行为的有（）。

违反规定收受回扣

挪用资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大，超过三个月未还

挪用资金虽未超过三个月，但数额较大，进行营利活动的

挪用资金进行非法活动的

非国家工作人员将本单位财物非法占为已有

根据《中华人民共和国刑法》的有关规定，下列行为构成诈骗银行贷款罪的是（）。

使用虚假的经济合同骗取贷款

使用作废的信用卡进行诈骗

私自开设地下钱庄，吸收居民的存款

未经存款人同意，将客户资金用于投资股票

某人明知是伪造的支票，还持该票据到商场购物，该行为涉嫌构成（）。

盗窃罪

伪造票据罪

正常经济行为

票据诈骗罪

犯持有、使用假币罪数额巨大的，（）。

处3年以下有期徒刑，并处1万元以上10万元以下罚金

处3年以上10年以下有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金

处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上20万元以下罚金

处10年以上有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金

下列关于持有、使用假币罪说法错误的是（）。

持有是指将假币置于行为人事实上的支配之下，不要求行为人实际上握有假币

使用可以是以外表合法的方式使用，也可以是以非法的方式使用，如用于赌博等

使用应指使假币直接进入流通领域，如将假币作为资信证明给别人察看，则不属于本罪中使用的范畴

本罪主观方面为故意且以使用目的为必要

下列不属于《刑法》明确规定洗钱罪在客观方面的对象的是（）。

毒品犯罪所得

破坏金融管理秩序犯罪所得

金融诈骗犯罪所得

职务侵占罪所得