快速查题-银行从业试题

在我国,“指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测”的职责由（ ）履行。

被称为保密天堂的国家和地区一般不具有的特征是( )

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构通过第三方识别客户身份,应当确保第三方已经采取符合法定要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合法定要求的客户身份识别措施的(  )。

下列关于《中华人民共和国商业银行法》所规定的“关系人”的表述,正确的是( )。

我国商业银行不能直接进行投资的金融工具是( )。

某银行工作人员办理公安机关冻结某单位存款业务时，下列做法错误的是（）。

根据《中国人民银行法》的规定，中国人民银行可以建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督，则国务院银行业监督管理机构应当自收到建议之日起（）日内予以回复。

负责人民币发行和管理人民币流通的机构是（）。

《中国人民银行法》第三十三条规定：中国人民银行根据执行货币政策和维护金融稳定的需要，可以建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督。国务院银行业监督管理机构应当自收到建议之日起（）。

下列洗钱阶段中，最容易被侦查到的阶段是（）。