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快速查题-银行从业试题

考试类型：
考试分类：
银行从业
银行管理
筛选结果 共找出1297题

根据我国现行法律规定，冻结单位存款的期限最长不得超过（ ）。

A

六个月

B

三个月

C

二个月

D

一个月

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《中华人民共和国反洗钱法》与（）年1月1日起施行。

A

2005

B

2006

C

2007

D

2008

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就反洗钱有关规定，银行业从业人员最需关注的是（ ）。

A

承担的反洗钱义务

B

客户内幕交易

C

客户隐私

D

及时报告大额和可疑交易

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《商业银行法》中“对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过百分之十”的规定，其基本意图是（ ）。

A

保持资金流动性

B

风险分散化

C

确保资金的效益性

D

控制贷款规模

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下列关于司法机关到银行查询单位存款的表述中，正确的是（）。

A

允许司法工作人员复制、抄录有关资料

B

允许司法工作人员随时借取资料原件

C

司法工作人员凭县级以上机构“协助查询存款通知书”即可查询

D

司法工作人员凭身份证查询即可

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根据有关规定，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构——中国反洗钱监测分析中心是由（）设立的。

A

中国证券监督管理委员会

B

中国银行业监督管理委员会

C

国家外汇管理局

D

中国人民银行

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金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

A

第三方

B

客户

C

该金融机构

D

该金融机构和第三方比例

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为了提高执行效率，《中国人民银行法》作出如下规定( )。

A

国务院银行业监督管理机构应当自收到建议之日起十日内予以回复

B

中国人民银行经国务院批准，有权对银行业金融机构进行检查监督

C

中国人民银行要求银行业金融机构报送与银行经营管理有关的资料

D

国务院银行业监督管理机构应当自收到建议之日起三十日内予以回复

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中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。

A

组织协调全国反洗钱工作，负责反洗钱资金检测

B

审查新设立的金融机构机构或金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案

C

监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D

接受单位和个人对洗钱活动的举报

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拥有对银行业金融机构的监督检查权的是( )。

A

中国人民银行和银行业自律组织

B

中国人民银行和银行业监督管理委员会

C

银行业自律组织和银行业监督管理委员会

D

只有中国人民银行

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