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快速查题-银行从业试题

银行业法律法规与综合能力

个人理财

个人贷款

公司信贷

风险管理

银行管理

第一章宏观经济政策

第二章金融体系

第三章金融法规体系

第四章银行业监管框架

第五章行业自律规则

第六章银行基础业务

第七章非银行金融机构业务

第八章跨市场和金融创新业务

第九章内部控制与合规管理

第十章风险管理

第十一章运营管理与绩效考评

第十二章金融机构社会责任

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根据《金融机构反洗钱规定》,( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A

中国人民银行

B

中国银行业监督管理委员会

C

中国工商银行

D

中国银行业协会

银行业金融机构严重违反审慎经营规则的，根据《银行业监督管理法》规定，由银监会责令改正，并处（）罚款

A

十万元以上二十万元以下

B

二十万元以上三十万元以下

C

三十万元以上五十万元以下

D

二十万元以上五十万元以下

金融机构下列行为符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的是（）

A

提供虚假客户材料

B

严格执行存款实名制

C

泄露客户身份资料

D

为客户开立匿名账户

中华人民共和国的法定货币是（）。

A

人民币

B

美元

C

港元

D

欧元

下列行为不属于中国人民银行直接检查监督范围的是（）。

A

银行业金融机构执行有关外汇管理规定的行为

B

银行业金融机构增设分支机构的行为

C

银行业金融机构执行有关存款准备金管理规定的行为

D

银行业金融机构执行有关反洗钱规定的行为

按照《银行业监督管理法》的规定，对发生风险的银行业金融机构的处置方式不包括（）。

A

接管

B

重组

C

并购

D

依法宣告破产

下列关于商业银行贷款业务的表述，正确的是（）。

A

我国银行信贷管理一般实行集中授权、统一授信管理

B

向关系人发放担保贷款的条件可以优于其他借款人同类贷款的条件

C

只能采用担保的方式发放贷款

D

不得向事业单位发放贷款

下列行为不符合银行业从业人员职业操守要求的是（）。

A

建议客户购买国债以减少利息税

B

建议客户根据外汇行情购买外汇

C

建议客户进行理财产品组合降低风险

D

建议客户分批次转账以逃避反洗钱检查

在我国,“指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测”的职责由（）履行。

A

公安部

B

中国银行业监督管理委员会

C

中国人民银行

D

国家外汇管理局

被称为保密天堂的国家和地区一般不具有的特征是( )

A

有严格的公司保密法

B

有宽松的金融规则

C

有严格的银行保密法

D

有严格的开办公司法律限制